Aanhoudingen in grote fraudezaak Zuidoost-Drenthe

(03 - 02 - 2012) Geschreven door Frank Andringa

EMMEN (ADP) – De politie heeft dinsdag twee mannen aangehouden in een onderzoek naar grootschalige fraude. Het betreft een 46-jarige man uit Erm en een 28-jarige man uit Zwartemeer. Dat meldde de politie vrijdag. De twee mannen zijn aangehouden na een onderzoek dat begin 2011 is gestart.

In april 2011 doorzochten politie, FIOD en belastingdienst zesmet een groot fraudeonderzoek. Naast meerdere computers en administratie zijn onder andere personenauto’s, een autoambulance en aanhangwagens in beslag genomen.
Bij de doorzochte panden ging het om woningen en bedrijfspanden aan de Langestraat en de Industriestraat in Klazienaveen, aan De Huizen en de Stichtingstraat in Zwartemeer, de Steenbakkersweg in Erm en de Marconiestraat in Dedemsvaart.

De doorzoekingen waren onderdeel van een onderzoek door politie, FIOD en belastingdienst naar grootschalige faillissementsfraude, belastingfraude (omzet en inkomsten) en pay-rollfraude. Ze zijn gepleegd door meerdere bedrijven die hoofdzakelijk actief zijn of waren, in de bouw- en aannemingssector. Het onderzoek startte begin 2011 na meerdere aangiften. Het gaat hier om een omvangrijke zaak ging rondom meerdere bestaande en inmiddels failliet verklaarde bedrijven. Door de frauduleuze handelingen zijn bedrijven voor aanzienlijke bedragen benadeeld. Het verdere onderzoek moet duidelijkheid brengen over het precieze aantal benadeelden en het totale fraudebedrag.
« Terug naar het nieuwsoverzicht